{"id":12970,"date":"2024-02-26T13:57:32","date_gmt":"2024-02-26T13:57:32","guid":{"rendered":"https:\/\/freedomges.com\/informacion-sobre-la-titularidad-real\/"},"modified":"2024-02-26T13:59:07","modified_gmt":"2024-02-26T13:59:07","slug":"informacion-sobre-la-titularidad-real","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/freedomges.com\/es\/informacion-sobre-la-titularidad-real\/","title":{"rendered":"Informaci\u00f3n sobre la titularidad real"},"content":{"rendered":"\n<p>\u00bfNo est\u00e1 seguro de cu\u00e1les son sus responsabilidades en relaci\u00f3n con el nuevo informe de informaci\u00f3n sobre la titularidad real? Freedom GES puede ayudarle.<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Garantizar el cumplimiento de este nuevo mandato federal<\/li>\n\n\n\n<li>Env\u00ede su informaci\u00f3n de forma segura con la ayuda de expertos<\/li>\n\n\n\n<li>Cumpla la normativa con recordatorios autom\u00e1ticos<\/li>\n<\/ul>\n\n<p><strong>Este mandato de informaci\u00f3n comenz\u00f3 el 1 de enero de 2024.<\/strong><\/p>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfListo para presentar su informe BOI?<\/strong><\/h2>\n\n<p>Freedom GES puede facilitar la presentaci\u00f3n del informe BOI en nombre de su empresa o de la empresa de su cliente por s\u00f3lo 250 $ por entidad.<\/p>\n\n<p>Si ya tiene una empresa con Freedom GES, el nuevo informe BOI estar\u00e1 disponible este a\u00f1o. Si desea a\u00f1adir el informe a su actual conjunto de servicios, siga estos 3 sencillos pasos:<\/p>\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>H\u00e1ganos saber si est\u00e1 interesado<\/strong> rellenando este formulario<a href=\"https:\/\/www.corpnet.com\/start-business\/boi-reporting\/\">\n  <strong>.<\/strong>\n<\/a> Incluso si su empresa no est\u00e1 activa actualmente, rellene el formulario y Freedom GES le confirmar\u00e1 si est\u00e1 exento de presentar un informe BOI. A partir de ah\u00ed, nuestro equipo de expertos en presentaci\u00f3n de empresas se pondr\u00e1 en contacto con usted para discutir los siguientes pasos y recopilar toda la informaci\u00f3n necesaria.<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Empiece a reunir toda la informaci\u00f3n necesaria.  <\/strong>Aqu\u00ed tiene una lista de la informaci\u00f3n necesaria que le pediremos, parte de la cual es posible que ya tengamos.<br\/><em>Datos del solicitante o beneficiario efectivo: <\/em>Nombre completo legal, fecha de nacimiento, direcci\u00f3n residencial o comercial y documento de identificaci\u00f3n personal con un n\u00famero identificativo \u00fanico, como el carn\u00e9 de conducir o el pasaporte.<br\/><em>Informaci\u00f3n sobre la empresa: <\/em>Nombre legal de la empresa, cualquier DBA o nombre comercial, direcci\u00f3n comercial, jurisdicci\u00f3n de constituci\u00f3n e identificaci\u00f3n, incluido el n\u00famero de identificaci\u00f3n fiscal, el n\u00famero de la Seguridad Social o el n\u00famero de identificaci\u00f3n de la empresa (EIN).<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Corre la voz <\/strong>entre otros empresarios. Este nuevo informe es un requisito del FinCEN y, si no se presenta en la fecha prevista, conlleva multas y consecuencias penales.<\/li>\n<\/ol>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfQu\u00e9 es un informe de informaci\u00f3n sobre beneficiarios efectivos?<\/strong><\/h2>\n\n<p>En septiembre de 2022, la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) public\u00f3 una norma definitiva por la que se pon\u00eda en pr\u00e1ctica el informe bipartito de informaci\u00f3n sobre titularidad real (BOI) de la Ley de Transparencia Corporativa (CTA). La norma mejorar\u00e1 la capacidad de los organismos p\u00fablicos para proteger la seguridad nacional y los sistemas financieros de usos il\u00edcitos y ayudar\u00e1 a impedir que narcotraficantes, defraudadores y otros delincuentes blanqueen u oculten dinero en Estados Unidos.<\/p>\n\n<p>La nueva norma describe qui\u00e9n debe presentar un informe BOI, qu\u00e9 informaci\u00f3n debe comunicarse y cu\u00e1ndo debe presentarse. En concreto, la norma exige a las Sociedades An\u00f3nimas y las Sociedades de Responsabilidad Limitada que presenten informes que identifiquen a los beneficiarios efectivos de la entidad y a las empresas solicitantes de la misma.<\/p>\n\n<p>Fechas clave de la BOI a tener en cuenta:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>FinCEN empezar\u00e1 a aceptar informes BOI el 1 de enero de 2024<\/li>\n\n\n\n<li>Las nuevas empresas que se constituyan a partir del 1 de enero de 2024 deber\u00e1n presentar la declaraci\u00f3n en un plazo de 90 d\u00edas a partir de la constituci\u00f3n de la empresa<\/li>\n\n\n\n<li>Las empresas existentes que se constituyeron antes del 1 de enero de 2024 deben presentar la solicitud antes del 1 de enero de 2025.<\/li>\n<\/ul>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Preguntas m\u00e1s frecuentes sobre el informe de informaci\u00f3n sobre los beneficiarios efectivos<\/strong><\/h2>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfQu\u00e9 es un informe de informaci\u00f3n sobre la titularidad real?<\/strong><\/h3>\n\n<p>Un informe de informaci\u00f3n sobre beneficiarios reales (BOI) proporciona a la Red de Aplicaci\u00f3n de Delitos Financieros (FinCEN) informaci\u00f3n sobre las entidades comerciales registradas, sus beneficiarios reales (personas f\u00edsicas con un control sustancial o un 25% o m\u00e1s de participaci\u00f3n en la propiedad) y sus solicitantes de empresa.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfQu\u00e9 relaci\u00f3n existe entre el informe sobre la titularidad real y la Ley de Transparencia Empresarial?<\/strong><\/h3>\n\n<p>Los informes de la Comisi\u00f3n de Administraci\u00f3n Tributaria forman parte de las responsabilidades establecidas por la Ley de Transparencia Corporativa (CTA), promulgada en 2021, para establecer requisitos uniformes de informaci\u00f3n para las entidades empresariales. Al revelar detalles personales sobre qui\u00e9n posee o controla una empresa, el informe de titularidad real pretende ayudar a identificar y prevenir actividades ilegales, como el fraude fiscal, el blanqueo de dinero, el tr\u00e1fico de drogas y la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfTodas las empresas est\u00e1n obligadas a presentar un informe BOI?<\/strong><\/h3>\n\n<p>La mayor\u00eda de las entidades comerciales registradas cumplen la definici\u00f3n de &#8220;empresa declarante&#8221; de FinCEN. Las empresas declarantes pueden ser nacionales o extranjeras.<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Las sociedades nacionales de informaci\u00f3n son sociedades an\u00f3nimas, sociedades de responsabilidad limitada y cualquier otra entidad creada mediante la presentaci\u00f3n de un documento ante un secretario de estado o ante cualquier oficina similar en virtud de la legislaci\u00f3n de un estado o de una tribu india.<\/li>\n\n\n\n<li>Las empresas declarantes extranjeras son entidades (incluidas las sociedades an\u00f3nimas y las sociedades de responsabilidad limitada) constituidas con arreglo a la legislaci\u00f3n de un pa\u00eds extranjero que se han registrado para hacer negocios en Estados Unidos mediante la presentaci\u00f3n de un documento ante un secretario de estado o cualquier oficina similar con arreglo a la legislaci\u00f3n de un estado o tribu india.<\/li>\n<\/ul>\n\n<p>Por lo tanto, las LLC, las corporaciones C, las corporaciones S y otros tipos de corporaciones encajan en la definici\u00f3n. La FinCEN no las menciona espec\u00edficamente, pero distintos tipos de entidades -como las sociedades comanditarias, las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades en comandita simple y los fideicomisos empresariales- tambi\u00e9n podr\u00edan ser empresas declarantes.<\/p>\n\n<p>Las empresas, como las sociedades unipersonales y las sociedades colectivas, que no registran los documentos de constituci\u00f3n, no tienen que presentar un informe de titularidad real.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfQui\u00e9n est\u00e1 exento de la obligaci\u00f3n de informar?<\/strong><\/h3>\n\n<p>FinCEN ha identificado 23 categor\u00edas de exenci\u00f3n. Si una entidad se encuentra en una de esas categor\u00edas y cumple sus criterios espec\u00edficos de exenci\u00f3n, no tiene que presentar un informe de titularidad real. Las exenciones son principalmente para entidades que ya est\u00e1n sometidas a una estrecha regulaci\u00f3n por parte de los gobiernos federal y estatal.<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Emisor informador de valores<\/li>\n\n\n\n<li>Autoridad gubernamental<\/li>\n\n\n\n<li>Bancos<\/li>\n\n\n\n<li>Cooperativas de cr\u00e9dito<\/li>\n\n\n\n<li>Sociedad de cartera de entidades de dep\u00f3sito<\/li>\n\n\n\n<li>Servicios monetarios<\/li>\n\n\n\n<li>Corredor o agente de valores<\/li>\n\n\n\n<li>Bolsa de valores o agencias de compensaci\u00f3n<\/li>\n\n\n\n<li>Otras entidades registradas en la Bolsa<\/li>\n\n\n\n<li>Sociedades de inversi\u00f3n o asesores de inversi\u00f3n<\/li>\n\n\n\n<li>Asesores de fondos de capital riesgo<\/li>\n\n\n\n<li>Compa\u00f1\u00edas de seguros<\/li>\n\n\n\n<li>Productores de seguros con licencia estatal<\/li>\n\n\n\n<li>Entidades registradas en la Ley del Mercado de Materias Primas<\/li>\n\n\n\n<li>Servicios p\u00fablicos<\/li>\n\n\n\n<li>Utilidades del mercado financiero<\/li>\n\n\n\n<li>Veh\u00edculos de inversi\u00f3n colectiva<\/li>\n\n\n\n<li>Entidades exentas de impuestos<\/li>\n\n\n\n<li>Entidad que ayuda a una entidad exenta de impuestos<\/li>\n\n\n\n<li>Grandes empresas operativas<\/li>\n\n\n\n<li>Filial de determinadas entidades exentas<\/li>\n\n\n\n<li>Entidades inactivas<\/li>\n\n\n\n<li>Empresas de contabilidad p\u00fablica registradas de conformidad con la secci\u00f3n 102 de la Ley Sarbanes-Oxley de 2002 (15 U.S.C. 7212)<\/li>\n<\/ul>\n\n<p>El mero hecho de pertenecer a alguna de estas categor\u00edas no convierte autom\u00e1ticamente a una empresa declarante en exenta. Cada categor\u00eda tiene unos criterios espec\u00edficos que deben cumplirse para optar a la exenci\u00f3n. Consulte la <a href=\"https:\/\/www.fincen.gov\/sites\/default\/files\/shared\/BOI_Small_Compliance_Guide.v1.1-FINAL.pdf\">\n  <strong>Gu\u00eda de cumplimiento para peque\u00f1as entidades<\/strong>\n<\/a> para m\u00e1s detalles.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfCu\u00e1ndo deben presentarse los informes sobre la titularidad real?<\/strong><\/h3>\n\n<p>FinCEN comenz\u00f3 a aceptar informes BOI el 1 de enero de 2024. Los plazos dependen de cu\u00e1ndo se cre\u00f3 o registr\u00f3 la empresa declarante.<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Empresas declarantes creadas o registradas para ejercer su actividad antes del 1 de enero de 2024 &#8211; El informe inicial del BOI debe presentarse antes del 1 de enero de 2025.<\/li>\n\n\n\n<li>Empresas declarantes creadas o registradas a partir del 1 de enero de 2024 y antes del 1 de enero de 2025 &#8211; El informe BOI inicial debe presentarse en un plazo de 90 d\u00edas a partir de la constituci\u00f3n de la entidad.<\/li>\n\n\n\n<li>Empresas declarantes creadas o registradas a partir del 1 de enero de 2025 &#8211; El informe BOI inicial debe presentarse en un plazo de 30 d\u00edas a partir de la constituci\u00f3n de la entidad.<\/li>\n<\/ul>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfQui\u00e9n es el beneficiario efectivo de una sociedad declarante?<\/strong><\/h3>\n\n<p>El beneficiario efectivo de una empresa declarante es cualquier persona f\u00edsica que posea o controle el 25% o m\u00e1s de las participaciones en la propiedad de una empresa declarante o que ejerza directa o indirectamente un control sustancial sobre la entidad.<\/p>\n\n<p>Algunos tipos de personas f\u00edsicas no cuentan como beneficiarios efectivos:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Empleado (que no ocupa un puesto directivo) cuyo control o beneficios econ\u00f3micos de la empresa declarante se derivan exclusivamente de sus actividades como empleado.<\/li>\n\n\n\n<li>Una persona f\u00edsica que s\u00f3lo tiene una participaci\u00f3n futura en la propiedad a trav\u00e9s de un derecho de sucesi\u00f3n (una vez que hereda la participaci\u00f3n, debe ser declarada).<\/li>\n\n\n\n<li>Un depositario, nominatario, intermediario o agente de otra persona f\u00edsica que cumpla la definici\u00f3n de beneficiario efectivo<\/li>\n\n\n\n<li>Un hijo menor de edad (en su lugar debe comunicarse informaci\u00f3n sobre el padre, la madre o el tutor)<\/li>\n\n\n\n<li>Acreedores de la empresa declarante<\/li>\n<\/ul>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfQu\u00e9 se considera participaci\u00f3n en la propiedad?<\/strong><\/h3>\n\n<p>Se considera beneficiario efectivo a cualquier persona f\u00edsica que posea o controle al menos el 25% de las participaciones en una empresa declarante.<\/p>\n\n<p>Una participaci\u00f3n puede ser cualquiera de las siguientes:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Equidad<\/li>\n\n\n\n<li>Stock<\/li>\n\n\n\n<li>Intereses sobre el capital o los beneficios<\/li>\n\n\n\n<li>Derecho de voto<\/li>\n\n\n\n<li>Cualquier instrumento convertible en acciones, participaciones, derechos de voto o participaci\u00f3n en el capital o en los beneficios.<\/li>\n\n\n\n<li>Opciones u otros privilegios no vinculantes para comprar o vender cualquiera de los intereses mencionados anteriormente.<\/li>\n\n\n\n<li>Cualquier otro contrato, instrumento o mecanismo para establecer la propiedad<\/li>\n<\/ul>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfQu\u00e9 significa &#8220;control sustancial&#8221; sobre una empresa declarante?<\/strong><\/h3>\n\n<p>Un individuo tiene un control sustancial si 1) Es un alto cargo (por ejemplo, director general, director financiero, director de operaciones u otro cargo ejecutivo con un alto grado de autoridad); 2) Tener autoridad para nombrar y destituir a los altos cargos y a los miembros del consejo de administraci\u00f3n u otro \u00f3rgano de gobierno. 3) Tomar, dirigir o influir en las decisiones importantes de la empresa.<\/p>\n\n<p>Entre las decisiones importantes pueden figurar las relativas a reorganizaciones, fusiones y adquisiciones, modificaciones de los documentos de gobierno de la empresa, adici\u00f3n o supresi\u00f3n de l\u00edneas de negocio, expansi\u00f3n a mercados diferentes, determinaci\u00f3n de las estructuras de remuneraci\u00f3n de los altos directivos, disoluci\u00f3n de la empresa, celebraci\u00f3n de contratos y venta o arrendamiento de activos principales, etc.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfCu\u00e1les son algunos ejemplos de control sustancial?<\/strong><\/h3>\n\n<p>El control sustancial puede ser directo o indirecto.<\/p>\n\n<p>Entre los ejemplos de control directo sustancial se incluyen:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Formar parte del consejo de administraci\u00f3n de la empresa declarante<\/li>\n\n\n\n<li>Poseer o controlar la mayor\u00eda del poder de voto o de los derechos de voto<\/li>\n\n\n\n<li>Tener derechos asociados a la financiaci\u00f3n o a los intereses<\/li>\n<\/ul>\n\n<p>Ejemplos de control sustancial indirecto<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Control de cualquier entidad intermediaria que ejerza un control sustancial sobre una empresa declarante<\/li>\n\n\n\n<li>Tener relaciones financieras o comerciales con otras entidades o personas f\u00edsicas que act\u00faen como representantes designados.<\/li>\n<\/ul>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfHay alg\u00fan l\u00edmite en cuanto al n\u00famero de beneficiarios efectivos que tenemos que declarar?<\/strong><\/h3>\n\n<p>Las empresas declarantes deben identificar a TODAS las personas f\u00edsicas que se ajusten a la definici\u00f3n de beneficiario efectivo y no puedan acogerse a una excepci\u00f3n a la norma de declaraci\u00f3n.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfQui\u00e9n es una empresa candidata?<\/strong><\/h3>\n\n<p>Un solicitante de empresa es una persona que presenta f\u00edsica o electr\u00f3nicamente una solicitud de registro de empresa ante el estado para formar una LLC, Corporaci\u00f3n u otra entidad jur\u00eddica o que presenta una solicitud de registro de una persona no estadounidense para realizar negocios en Estados Unidos.<\/p>\n\n<p>Si hay m\u00e1s de una persona involucrada en el proceso de presentaci\u00f3n de la empresa declarante, tanto la persona que present\u00f3 directamente el documento de constituci\u00f3n como la persona que ayud\u00f3 a dirigir o controlar la presentaci\u00f3n deben incluirse en el informe BOI.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfTienen todas las empresas declarantes que identificar a una empresa solicitante?<\/strong><\/h3>\n\n<p>No. S\u00f3lo las empresas declarantes nacionales creadas a partir del 1 de enero de 2024 y las empresas declarantes extranjeras registradas por primera vez para hacer negocios en EE.UU. a partir del 1 de enero de 2024 deben incluir a los solicitantes de su empresa en su informe BOI.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfQu\u00e9 datos debemos incluir sobre nuestra empresa y sus beneficiarios efectivos y solicitantes de empleo?<\/strong><\/h3>\n\n<p>Las empresas declarantes deben incluir la siguiente informaci\u00f3n sobre su entidad empresarial:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Nombre legal<\/li>\n\n\n\n<li>DBA o nombres comerciales<\/li>\n\n\n\n<li>Una direcci\u00f3n comercial principal en EE.UU.<\/li>\n\n\n\n<li>Jurisdicci\u00f3n de constituci\u00f3n o registro (estatal, tribal o extranjera)<\/li>\n\n\n\n<li>N\u00famero de identificaci\u00f3n fiscal federal (TIN, n\u00famero de la Seguridad Social, EIN)<\/li>\n<\/ul>\n\n<p>La informaci\u00f3n que deben facilitar sobre sus beneficiarios efectivos y los solicitantes de la empresa incluye:<\/p>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Nombre legal completo de la persona<\/li>\n\n\n\n<li>Fecha de nacimiento<\/li>\n\n\n\n<li>Direcci\u00f3n postal residencial (los solicitantes de la empresa pueden utilizar la direcci\u00f3n comercial en algunos casos).<\/li>\n\n\n\n<li>N\u00famero de identificaci\u00f3n personal y jurisdicci\u00f3n emisora de un pasaporte estadounidense no caducado, permiso de conducir estatal u otro documento de identidad emitido por un estado, gobierno local o tribu &#8211; tambi\u00e9n una imagen del documento de identidad. (Las personas f\u00edsicas pueden utilizar un pasaporte extranjero si no disponen de otros documentos de identidad).<\/li>\n<\/ul>\n\n<p>Para agilizar el proceso de presentaci\u00f3n de informes, las empresas declarantes, los beneficiarios efectivos y los solicitantes de empresas pueden obtener un identificador FinCEN, que elimina la necesidad de introducir algunos de los detalles espec\u00edficos dentro del informe BOI.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfQu\u00e9 es un n\u00famero de identificaci\u00f3n FinCEN?<\/strong><\/h3>\n\n<p>Un identificador FinCEN es un n\u00famero \u00fanico asignado previa solicitud a una empresa declarante, beneficiario efectivo o empresa solicitante. Las empresas declarantes pueden utilizar los identificadores FinCEN para simplificar y agilizar la cumplimentaci\u00f3n de sus formularios BOI. Nadie est\u00e1 obligado a obtener un identificador FinCEN.<\/p>\n\n<p>Una empresa declarante puede solicitarlo marcando la casilla correspondiente en su informe BOI. Los particulares pueden solicitar un identificador FinCEN a trav\u00e9s de una solicitud electr\u00f3nica.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfC\u00f3mo comunico la informaci\u00f3n sobre beneficiarios efectivos de mi empresa?<\/strong><\/h3>\n\n<p>Presentar\u00e1 su informe BOI a trav\u00e9s del sistema de presentaci\u00f3n segura de FinCEN, que estar\u00e1 disponible a partir del 1 de enero de 2024. A partir de esa fecha, podr\u00e1 encontrar instrucciones y orientaciones t\u00e9cnicas en la secci\u00f3n BOI del <a href=\"https:\/\/www.fincen.gov\/boi\">\n  <strong>sitio web de FinCEN<\/strong>\n<\/a>.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfTengo que presentar un informe BOI todos los a\u00f1os?<\/strong><\/h3>\n\n<p>No. Sin embargo, si la informaci\u00f3n sobre su empresa declarante o sus beneficiarios efectivos ha cambiado, es posible que tenga que emitir un informe actualizado.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfQu\u00e9 ocurre si alg\u00fan dato de nuestro informe BOI ha cambiado o hemos cometido un error?<\/strong><\/h3>\n\n<p>FinCEN exige a las empresas declarantes que presenten un informe actualizado en un plazo de 30 d\u00edas naturales a partir del momento en que se produzca un cambio relevante o cuando se den cuenta de que han facilitado informaci\u00f3n inexacta en su informe BOI.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfExisten sanciones por no comunicar la informaci\u00f3n sobre beneficiarios efectivos?<\/strong><\/h3>\n\n<p>\u00a1Claro que las hay! Podr\u00eda haber sanciones civiles de hasta 500 d\u00f3lares al d\u00eda por cada d\u00eda de retraso de un informe BOI. El incumplimiento intencionado o el intento de proporcionar informaci\u00f3n falsa o fraudulenta sobre la titularidad real podr\u00eda acarrear sanciones penales, incluida la pena de prisi\u00f3n de hasta dos a\u00f1os y\/o una multa de hasta 10.000 d\u00f3lares.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfC\u00f3mo utilizar\u00e1 FinCEN mi informaci\u00f3n? \u00bfLo comparten con alguien m\u00e1s?<\/strong><\/h3>\n\n<p>FinCEN guardar\u00e1 toda la informaci\u00f3n que recopile en una base de datos segura. La informaci\u00f3n no se har\u00e1 p\u00fablica. Las autoridades federales, estatales, locales, tribales y extranjeras pueden solicitar informaci\u00f3n sobre la titularidad real para actividades autorizadas relacionadas con la seguridad nacional, la inteligencia y el cumplimiento de la ley. Si la empresa declarante da su consentimiento, las instituciones financieras pueden tener acceso a la informaci\u00f3n sobre beneficiarios efectivos en determinadas circunstancias.<\/p>\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>\u00bfC\u00f3mo puedo obtener ayuda con nuestro informe BOI?<\/strong><\/h3>\n\n<p>En \u00faltima instancia, las empresas declarantes son responsables de presentar su informe de informaci\u00f3n sobre la titularidad real y de certificar que la informaci\u00f3n es completa y correcta. Cualquier persona f\u00edsica que presente el informe BOI como agente de la empresa declarante lo certifica en nombre de la entidad.<\/p>\n\n<p>Si necesita ayuda para determinar si debe presentar un informe BOI o identificar a qui\u00e9n debe informar como beneficiarios efectivos o solicitantes de la empresa, considere la posibilidad de obtener orientaci\u00f3n de un contador o abogado.<\/p>\n\n<p>Y si no se siente seguro preparando y presentando el informe por su cuenta, Freedom GES est\u00e1 aqu\u00ed para actuar como su agente y presentar el informe en nombre de su empresa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00bfNo est\u00e1 seguro de cu\u00e1les son sus responsabilidades en relaci\u00f3n con el nuevo informe de informaci\u00f3n sobre la titularidad real? 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